【深化行业“治乱”专项行动】“打钱破血”根除恶势力的经济基础

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(全媒体记者张伟)中国人民银行鞍山市中心支行发挥了作用，从制度建设、协调配合、断富切血、行业混乱、监督考核五个方面建立和完善了长效、规范的除害治理机制。

中国人民银行鞍山市中心支行为弥补工作漏洞，进一步规范专项治理机制，制定了一系列治理规则。积极加强与相关部门的协调和联系，建立线索通报机制和线索传递机制，有效配合公安部门开展专项行动。制定专项打黑除恶工作机制，要求金融机构每周上报清查黑恶势力财产统计表，要求全市112家金融机构积极配合有关部门对涉黑涉恶企业和个人采取追缴、冻结、查封、扣款和行政处罚等措施。到目前为止，鞍山地区各金融机构积极配合公安机关对62人的财产进行调查，追缴了3笔财产，扣掉了2笔资金，冻结了3个账户，彻底铲除了邪恶势力的经济基础。

中国人民银行鞍山市中心支行开展了为期一年的专项行动，以深化行业内的混乱控制，重点打击常规贷款和纠正可疑交易零报告。组织112家金融机构了解日常贷款犯罪类型和洗钱特征，在系统大数据监测分析的基础上进行人工分析和调查，并每周上报调查统计数据。对30家银行机构的可疑交易报告情况进行了全面梳理，对零报告机构进行了现场监管访问，对3403笔被排除的可疑交易逐一进行了检查。截至目前，共举报赌博案件线索12条，毒品线索1条，其中2条涉嫌赌博线索经分析整理后被认定为重点可疑线索，并移交公安局经济调查科。

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来源：鞍山新闻